Чи розповсюджуються на нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, вимоги статті 15 Закону щодо реєстрації та повідомлення Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу?
Повідомлення спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу про припинення діяльності
Чи обов’язково нотаріус повідомляє Держфінмоніторинг України про фінансові операції, у випадку посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень?
Порядок та умови повідомлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Щодо виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та порядок їх реєстрації
Порядок здійснення нотаріусом, як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції
Адвокати та особи, які надають юридичні послуги, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу