Logo
  • Про міністерство
  • СТРУКТУРА
  • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
  • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
  • САЙТИ УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ
  • Прес-центр
Про міністерство
Бачення, місія, цінності
Стратегія: цілі та пріоритети
Керівництво
Правові засади
Звіти
Конкурс
Контакти
СТРУКТУРА
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
САЙТИ УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ
Прес-центр
Публікації ЗМІ
Новини
Анонси
Фотогалерея
Відеогалереї
Контакти прес-центру
Бачення, місія, цінності
Стратегія: цілі та пріоритети
Керівництво
Правові засади
Звіти
Конкурс
Контакти
Публікації ЗМІ
Новини
Анонси
Фотогалерея
Відеогалереї
Контакти прес-центру
Напрями діяльності

Фінансовий моніторинг юридичних послуг

Заходи, вжиті Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції у сфері фінансового моніторингу

Законодавство щодо фінансового моніторингу

До уваги спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Запитання - відповіді

Стаття на тему: «Порядок здійснення нотаріусами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (представника клієнта). Зберігання документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції)

Зразки анкет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу

© Міністерство юстиції України

+380 44 364-23-93 – call-центр (багатоканальний)
пн.-чт. 09:00-18:00, пт. 09:00-16:45

callcentre@minjust.gov.ua

press@minjust.gov.ua

ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІНІСТЕРСТВА

Про міністерство

  • Бачення, місія, цінності
  • Стратегія: цілі та пріорітети
  • Керівництво
  • Правові засади
  • Звіти
  • Конкурс
  • Контакти

Прес-центр

  • Публікації ЗМІ
  • Новини
  • Анонси
  • Фотогалереї
  • Відеогалереї
  • Контакти прес-центру

Корисні посилання

  • Департамент державної реєстрації та нотаріату
  • Департамент державної виконавчої служби
  • Онлайн будинок юстиції
  • Безоплатна правова допомога
  • Єдиний реєстр боржників
  • СЕТАМ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

↑

Повідомити про помилку

Текст, який буде відправлений:

Відправити

Дякуємо, ваше повідомлення було відправлено