Заходи, вжиті Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції у сфері фінансового моніторингу
Законодавство щодо фінансового моніторингу
До уваги спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Запитання - відповіді
Заходи, вжиті протягом 2019 року Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Стаття на тему: «Порядок здійснення нотаріусами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (представника клієнта). Зберігання документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції)
Зразки анкет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Заходи, вжиті Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції у сфері фінансового моніторингу