Заходи, вжиті Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції у сфері фінансового моніторингу
Законодавство щодо фінансового моніторингу
До уваги спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Запитання - відповіді
Стаття на тему: «Порядок здійснення нотаріусами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта (представника клієнта). Зберігання документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції)
Зразки анкет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Заходи, вжиті Міністерством юстиції України та територіальними органами Міністерства юстиції у сфері фінансового моніторингу