Відомості про аналіз Держфінмоніторингом методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Публічніа заява FATF від 18.10.2019
Публічна заява ФАТФ - 19 жовтня 2018 року
Публічна заява FATF – 29 червня 2018 року
Публічна заява FATF – 3 листопада 2017 року
Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, що надійшли з Держфінмоніторингу України
Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України
«Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
Щодо ведення реєстру запитів до державних органів суб'єктами первинного фінансового моніторингу з метою отриманняінформації про ідентифікацію клієнта
Інформація для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо реалізації вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відпов
Відомості про аналіз Держфінмоніторингом методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення