Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ

адреса електронної пошти Міністерства юстиції України для отримання повідомлень про виявлення розбіжностей – spfm@spfm.minjust.gov.ua;

сертифікат для направленого шифрування повідомлень Міністерству юстиції України;

роз’яснення щодо підготовки та подання повідомлення Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Відеоінструкція щодо шифрування файлів.

Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за формою, визначеною у додатку до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241.

Форма Повідомлення про виявлення розбіжностей у форматі .xls для заповнення в електронному вигляді. Для завантаження необхідної форми Повідомлення про виявлення розбіжностей ТИСНІТЬ СЮДИ.