Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 02 лютого 2021р.

за № 140/35762

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підпункту 2² пункту 3, підпункту 83²⁰ пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 2 пункту 3, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, підпунктів 1, 4 пункту 3 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537, з метою забезпечення належної електронної інформаційної взаємодії 

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадський формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Міністерству юстиції України та Державній службі фінансового моніторингу України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити необхідних заходів для підписання протоколів та/або договорів про інформаційну взаємодію.
3. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міністр юстиції України                                                                                                                     Міністр фінансів України

Денис МАЛЮСЬКА                                                                                                                           Сергій МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України,

Міністерства фінансів України        

від 01.02.2021 № 370/5/50

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 02.02.2021 за № 140/35762

 

ПОРЯДОК

електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Єдина інформаційна система) (далі – Інформаційна взаємодія).
2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та Державна служба фінансового моніторингу України.
3. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів або інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
4. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.
5. Інформаційну взаємодію забезпечують технічний адміністратор Єдиного державного реєстру та Державна служба фінансового моніторингу України.
6. Перелік відомостей, структура та формат інформаційних файлів, що пер взаємодію.едаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем визначають суб’єкти інформаційних відносин спільно та відповідно до цього Порядку оформлюють окремими протоколами та/або договорами про інформаційну
7. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.
8. Для захисту персональних даних фізичної особи, які передаються в порядку Інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист конфіденційної інформації.
9. Усі отримані електронні дані обробляються з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних», «Про електронні довірчі послуги» та використовуються з метою забезпечення дотримання та реалізації вимог законодавства України.

 

 

Директор Департаменту приватного права Міністерства юстиції України	Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України
Олена ФЕРЕНС	Юрій КОНЮШЕНКО