Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 12 травня 2025 року за № 723/44129

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 вересня 2023 року № 3265/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2023 року за № 1616/40672, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Лещенку А.) подати цей наказ надержавну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Ференс О.

Перший заступник Міністра                                     Микола КУЧЕРЯВЕНКО

Зміни до Порядку проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи

Лист - повідомлення державного реєстратора за результатами проведеної перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності