Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 03.11.2022 № 101986/8.3.2/32-22 «Щодо рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»
Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 30.03.2022 № 701/350-06-5 «Щодо інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
Відомості про аналіз Держфінмоніторингом методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Публічніа заява FATF від 18.10.2019
Публічна заява ФАТФ - 19 жовтня 2018 року
Публічна заява FATF – 29 червня 2018 року
Публічна заява FATF – 3 листопада 2017 року
Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, що надійшли з Держфінмоніторингу України
Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України
«Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
Щодо ведення реєстру запитів до державних органів суб'єктами первинного фінансового моніторингу з метою отриманняінформації про ідентифікацію клієнта
Інформація для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо реалізації вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відпов
Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 03.11.2022 № 101986/8.3.2/32-22 «Щодо рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»