Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство юстиції України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» (далі – проєкт наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проєкту наказу.
Проєкт наказу розроблено відповідно до вимог статей 7 – 13, 15, 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) з метою:
встановлення порядку організації і проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного моніторингу (адвокатськими бюро, адвокатськими об’єднаннями та адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріусами; суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги; особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії здійснює Мін’юст;
виконання Мін’юстом як суб’єктом державного фінансового моніторингу обов’язків та повноважень у сфері запобігання та протидії, покладених на нього Законом.
Проєкт наказу оприлюднений на офіційній вебсторінці Міністерства юстиції України в мережі Інтернет (https://minjust.gov.ua) у рубриці «Напрями діяльності» підрубриці «Регуляторна діяльність» у розділі «Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів, що розроблені Міністерством юстиції».
З метою налагодження всебічного громадського обговорення, зауваження і пропозиції стосовно змісту проєкту наказу, просимо надавати протягом місяця з дня оприлюднення на офіційній вебсторінці Міністерства юстиції України у письмовій та електронній формі за такими адресами:
Міністерство юстиції України
01001, м. Київ, вул. Городецького, 13,
тел.: (044) 486-41-62
Адреса електронної пошти: yu.babaieva@minjust.gov.ua