Протягом 1 півріччя 2019 року Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві (далі – управління юстиції) було проведено 934 перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому числі 927 перевірок нотаріусів, 2 перевірки адвокатів, 1 перевірка адвокатського бюро, 4 перевірки суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги.
За результатами проведених перевірок працівниками Мін’юсту та управлінь юстиції у 227 суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі у 226 нотаріусів, 1 суб’єкта господарювання, який надає юридичні послуги виявлено 490 порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Комісіями Мін’юсту та управлінь юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом 1 півріччя 2019 року було розглянуто 211 справ про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами розгляду цих справ відповідними комісіями було прийнято 199 рішень про застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді накладення штрафу на загальну суму 139 944 грн.