У 2019 році Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві (далі –
управління юстиції) було проведено 1902 перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому числі 1888 перевірок нотаріусів, 3 перевірки адвокатів, 1 перевірку адвокатського бюро, 10 перевірок суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги.
За результатами проведених перевірок працівниками Мін’юсту та управлінь юстиції у 456 суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі у 449 нотаріусів, 7 суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги, були виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Усього у суб’єктів первинного фінансового моніторингу у 2019 році було виявлено 928 порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.2 Комісіями Мін’юсту та управлінь юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2019 році було розглянуто 449 справ про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами розгляду цих справ відповідними комісіями було прийнято 413 рішень про застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді накладення штрафу на загальну суму 308 190 грн;