Протягом I кварталу 2020 року Міністерством юстиції України та територіальними органами Мін’юсту було проведено 317 перевірок Суб’єктів, в тому числі 315 перевірок нотаріусів, 1 перевірку адвокатського об’єднання, 1 перевірку суб’єкта господарювання, який надає юридичні послуги.
За результатами проведених перевірок протягом звітного кварталу у 52 Суб’єктів, в тому числі у 51 нотаріуса та 1 адвокатського об’єднання виявлено 113 порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – у сфері фінансового моніторингу).
Протягом I кварталу 2020 року проведено 15 засідань комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Зазначеними комісіями розглянуто 35 справ про порушення Суб’єктами вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, за результатами розгляду яких було прийнято:
27 рішень про застосування санкцій до Суб’єктів у вигляді накладення штрафу на загальну суму 16235 грн.
8 рішень про закриття провадження у справі.