У 2017 році Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві (далі – управління юстиції) було проведено 1621 перевірку суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому числі 1564 перевірки нотаріусів, 27 перевірок адвокатів, 5 перевірок адвокатського бюро, 4 перевірки адвокатського об’єднання, 21 перевірку суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги.
За результатами проведених перевірок працівниками Мін’юсту та управлінь юстиції у 587 суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі у 578 нотаріусів, 4 адвокатів, 2 адвокатських бюро, 3 суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги, були виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Усього у суб’єктів первинного фінансового моніторингу у 2017 році було виявлено 1136 порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Комісіями Мін’юсту та управлінь юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році було розглянуто 577 справ про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами розгляду цих справ відповідними комісіями було прийнято 553 рішення про застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді накладення штрафу на загальну суму 285698 грн.