У 2018 році Міністерством юстиції України та головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві (далі – управління юстиції) було проведено 1888 перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому числі 1867 перевірок нотаріусів, 6 перевірок адвокатів, 1 перевірку адвокатського бюро, 1 перевірку адвокатського об’єднання, 13 перевірок суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги.
За результатами проведених перевірок працівниками Мін’юсту та управлінь юстиції у 560 суб’єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі у 555 нотаріусів, 5 суб’єктів господарювання, які надають юридичні послуги, були виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Усього у суб’єктів первинного фінансового моніторингу у 2018 році було виявлено 973 порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Комісіями Мін’юсту та управлінь юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2018 році було розглянуто 532 справи про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами розгляду цих справ відповідними комісіями було прийнято 485 рішень про застосування санкцій до суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді накладення штрафу на загальну суму 345 227 грн.