Прозорість бенефіціарної власності стала важливим інструментом політики в країнах для боротьби з корупцією, припинення незаконних фінансових потоків та боротьби з ухиленням від сплати податків.
Належне визначення кінцевого бенефіціарного власника, відкриття достовірної інформації та створення механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників є глобальними викликами.
Україна була першою країною в світі, яка:
у 2014 році відкрила інформацію про кінцевих бенефіціарних власників компанії;
у 2017 році – приєдналась до Глобального реєстру бенефіціарних власників (Велика Британія).
Сьогодні відбулася презентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника», пройшовши який ви дізнаєтесь чому і для чого необхідно визначати кінцевих бенефіціарних власників, хто і як регулює вимоги щодо прозорості та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників, зрозумієте, хто є кінцевим бенефіціарним власником і як його визначити, ознайомитесь з досвідом України, міжнародними стандартами та кращими практиками, також зможете оцінити рівень ваших знань.
Матеріал буде цікавим:
- державним службовцям, які формують та реалізують політику в сфері прозорості бенефіціарної власності,
- представникам бізнесу та громадських об’єднань, зокрема при поданні інформації про КБВ,
- державним реєстраторам, які вносять відомості про КБВ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР);
- експертам, журналістам.
Курс розроблено українськими експертами спільно з Міністерством юстиції України, ГО «Форум розвитку громадянського суспільства», «Innovating Governance Association» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та проекту Ради Європи «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні», який фінансується Європейським Союзом і Радою Європи та імплементується в рамках програми «Партнерство заради належного врядування» з метою виконання Плану дій на 2021-2022 роки міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», учасницями якої є 78 урядів та 76 органів місцевого самоврядування.
Інформацію в курсі надано станом на 15 травня 2021 року.
Також, на початку червня планується презентація курсу англійською мовою.