Міністерство юстиції взяло участь у міжнародному форумі «Фінансовий моніторинг 2023», організованому Державною службою фінансового моніторингу України та Академією фінансового моніторингу за підтримки Програми підтримки ОБСЄ для України, Ради Європи та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).
Мін’юст на заході представляв директор Департаменту державної реєстрації В’ячеслав Хардіков. Він розповів про запровадження механізмів перевірки (валідації/верифікації) достовірності інформації про КБВ, що подається юридичними особами (при реєстрації чи внесенні змін) державним реєстраторам та міститься в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А також про методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника.
Участь у форумі, який відбувається в гібридному форматі, взяли сотні фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють ключові інституції у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів.
Під час форуму обговорили актуальні для сьогодення України питання, присвячені особливостям імплементації антилегалізаційного законодавства з урахуванням сучасних тенденцій розвитку України.
Окрему увагу учасники форуму приділили загальним трендам, проблемам та перспективам розвитку системи запобігання та протидії з точки зору фінансових розслідувань відмивання коштів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження та ухилення від санкцій, враховуючи досвід правоохоронних органів та ПФР.