Лист роз’яснення від 03.06.2024 № 82084/29421-33-24/37.2, підготовлений Міністерством юстиції України для Національної асоціації адвокатів України
Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 30.12.2024 № 179421/37.2/33-24 «Щодо деяких питань фінансового моніторингу»
Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 16.12.2024 № 173450/37.2/32-24 «Щодо подання адміністративної звітності»
Лист-роз’яснення Міністерства юстиції України від 03.11.2022 № 101986/8.3.2/32-22 «Щодо рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»
Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 30.03.2022 № 701/350-06-5 «Щодо інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу»
Відомості про аналіз Держфінмоніторингом методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Публічніа заява FATF від 18.10.2019
Публічна заява ФАТФ - 19 жовтня 2018 року
Публічна заява FATF – 29 червня 2018 року
Публічна заява FATF – 3 листопада 2017 року
Лист роз’яснення від 03.06.2024 № 82084/29421-33-24/37.2, підготовлений Міністерством юстиції України для Національної асоціації адвокатів України